Etiqueta: dinero negro
Decomisados 30 toneladas de billetes venezolanos en Paraguay
La División contra Delitos Económicos y Financieros de Paraguay, junto con el Departamento Antinarcóticos, encontró cerca de 30 toneladas de billetes venezolanos en una...
GAFI reconoce que en Ecuador no se lava dinero negro
La decisión de eliminar a Ecuador de los listados de países con deficiencias estratégicas en su sistema anti lavado de activos y contra el...