Agentes de la Policía Nacional han detenido en España a 62 personas en la última acción global contra el blanqueo de capitales a través de mulas de dinero. En las veintiséis investigaciones desarrolladas por la policía española se ha detectado un fraude cercano a los cinco millones de euros.
Esta acción, coordinada por EUROPOL, ha contado con la colaboración con las autoridades policiales de veintisiete países, Eurojust, Interpol, la Federación Bancaria Europea (EBF) y el FinTech FinCrime Exchange. Unos cuatrocientos bancos e instituciones financieras se han sumado a la lucha contra transacciones fraudulentas de mulas y han contribuido a evitar pérdidas estimadas de aproximadamente setenta millones de euros, dentro de la séptima Acción Europea contra las Mulas de Dinero (EMMA-7) desarrollada entre septiembre y noviembre de 2021.
Las autoridades policiales de España, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Colombia, Eslovenia, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Grecia, Hong Kong, Hungría, Irlanda, Italia, Moldavia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Singapur, Suecia y Suiza, han participado en la ejecución de esta séptima acción conjunta contra las denominadas «mulas de dinero», con el apoyo de Europol y Eurojust, denominada EMMA-7.
Este golpe al crimen organizado ha permitido identificar a 18.351 personas que actuaban como mulas de dinero y a 324 reclutadores, y se ha saldado, por el momento, con 1803 personas detenidas, 2500 investigaciones abiertas y 7000 transacciones fraudulentas notificadas.
También arroja luz sobre la utilización de las mulas para un amplio espectro de estafas como las basadas en el intercambio de tarjetas SIM, la suplantación de identidad y el phishing, entre otras.
#NoSeasMula
La actividad principal de esta acción «EMMA 7», recae sobre las denominadas «mulas de dinero» dado el papel primordial que juegan en la dinámica de ejecución de movimientos dinerarios fraudulentos online, principalmente transferencias bancarias, por parte de grupos delictivos organizados, concentrándose los esfuerzos en la lucha contra el blanqueo de capitales en Europa, Asia, Norteamérica, Colombia y Australia.
La lucha contra este tipo delictivo requiere una actuación conjunta a nivel global, ya que se trata de una actividad delictiva transnacional, donde la ejecución del movimiento dinerario fraudulento online se efectúa desde un país, la cuenta bancaria de la víctima está en otro país distinto y la de la denominada «mula de dinero» a la que se transfiere el producto del movimiento bancario ilícito, se localiza en un tercero.
La mayoría de las investigaciones efectuadas en el marco de la EMMA 7, se centraron en la dimensión internacional del denominado «muling». En las operaciones de «muling», las mulas no sólo transfieren dinero entre países, sino que también viajan entre países para abrir cuentas bancarias en el extranjero. Los delincuentes pueden utilizar posteriormente estas cuentas para apoyar el proceso de blanqueo de capitales.
Los grupos de delincuencia organizada se aprovechan especialmente de colectivos como los estudiantes, los inmigrantes y las personas con dificultades económicas, ofreciéndoles dinero fácil a través de anuncios de trabajo que parecen legítimos y de publicaciones en las redes sociales.
Una campaña #NoSeasMula arranca hoy en toda Europa para concienciar sobre este tipo de fraude y las graves consecuencias legales que puede acarrear, como penas de prisión o la generación de antecedentes penales, incluso si las mulas actúan sin darse cuenta de que están cometiendo un delito.
